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市局召开新闻发布会通报我市警方捣毁五个电信网络诈骗犯罪团伙

信息来源:福州市公安局  宣传教育处    发布时间:2016-04-07 09:05:23    点击数:4611

46日上午10时,市局召开新闻发布会通报福州警方近期捣毁五个电信网络诈骗犯罪团伙有关情况。市局新闻发言人、宣教处处长王育向新闻媒体通报了当前电信网络诈骗主要类型及特点,并就群众如何防骗作了重点提示。刑侦支队五大队教导员吴文蔚简要介绍了全市公安机关开展打防电信网络诈骗相关工作情况,并接受媒体记者采访。仓山、晋安分局相关办案民警结合视频,为新闻媒体现场介绍了具体案例及防骗提示新华社、中新社、法制日报、人民公安报、人民网、福建电视台、福建日报、福建法治报、福建交通广播、福建广电新媒体、海峡都市报、东南快报、福州晚报、福州日报、福州电视台27家媒体36名记者参加了发布会。

福州警方捣毁五个电信网络诈骗犯罪团伙

民警揭露诈骗手法并提供相关防范策略

 

近期,我市警方经缜密侦查、跨省跨地追击,连续捣毁5个电信网络诈骗犯罪团伙,共抓获诈骗犯罪嫌疑人166名,目前,其中147人已被依法刑事拘留。

2016328,鼓楼公安分局在建瓯市捣毁一个“牛股推荐”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人35名。

2016311晋安公安分局在东二环泰禾广场附近端掉一个假借投资公司名义从事电话荐股的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45名。

201632,福清市公安局在泉州成功打掉一个信用卡诈骗团伙,抓获嫌疑人4名。

201631,福州市公安局刑侦支队和仓山公安分局联手在安徽省合肥市捣毁一个特大推荐“牛股”诈骗团伙,抓获嫌疑人67名。

2015129,长乐市公安局在厦门市海沧区天湖城等地成功摧毁一个冒充公检法机关工作人员实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。

电信网络诈骗犯罪是一种新型违法犯罪手法,主要包括电话诈骗、短信诈骗以及网络诈骗等三大类。除了上述冒充公检法电话诈骗、推荐股票诈骗、信用卡诈骗等诈骗手法,我市目前比较多发的还有网络购物诈骗、冒充QQ(微信)好友诈骗冒充熟人电话诈骗、发送虚假手机链接诈骗、机票改签诈骗等。

从目前电信网络诈骗发案特点来看,一方面呈现出案件多发、跨省跨境非接触性作案、侵害面广、群众损失严重、手段不断翻新、专业化程度高等特征;另一方面,群众防范意识薄弱,呈现边打边冒、持续高发的态势。据统计,2015年我市电信网络诈骗案件发案总量占到全部刑事案件11.8%,群众被骗金额少则数百元,多则数百万元。

电信网络诈骗问题事关民生,为广大群众所深恶痛疾,福州警方将综合施策,重点治理,常态化保持严厉打击的高压态势,并积极做好相关安全防范宣传工作。

在此,福州警方提醒广大群众务必要提高自我安全防范意识,牢牢记住“两要两不要”一是要保护好个人身份信息。包括个人身份证信息、银行卡信息及账户信息。电信网络诈骗经常通过非法获取公民个人姓名、身份证号码、银行卡账号、密码及网络社交账户、网络购物账户等,进而通过虚构事实实施诈骗犯罪活动。在现实生活中,广大群众要注意个人身份证件的使用安全,尤其是在使用身份证复印件时,要注明身份证复印件使用单位、部门及用途等信息;要保管好个人银行卡信息,要在安全环境下进行银行卡操作,网银转账最好设置最高限额,并开通银行卡动态短信提醒;要经常对个人使用的手机、电脑进行清理、杀毒,平时不要随意浏览不安全网页,避免因中毒而泄露个人相关信息。二是要警惕陌生来电和短信。陌生的来电和短信,不要轻易相信。要谨记:所谓“安全账户”、“秘密账户”都是陷阱;所谓提示登录指定网站、输入密钥进行转账操作的都是陷阱;所谓行政执法部门、人员以办案为名来电要求转账、汇款的都是陷阱;所谓提示登录网站查看网上通缉令、协查通报都是陷阱。陌生来电和短信凡是提及上述内容,请勿相信,勿转账。三是不要贪图小便宜。许多不法分子在实施诈骗时利用的是一些群众的贪小便宜心理,如理财投资诈骗、预测彩票诈骗、购车退税诈骗、牛股推荐诈骗、网站抽奖诈骗等。广大群众要牢记“天上不会掉馅饼”,不要被一时的蝇头小利所迷惑而丧失判断力,从而掉入骗子精心设计的陷阱。四是不要轻易转账。不法分子经常会利用社会热点问题,精心设局、步步设套,诈骗手法不断翻新,但骗子的最终目的都是为了钱。因此,所有涉及到转账或汇款业务的,务必要提高警惕。遇到自称是领导、同事或亲朋在QQ或微信上要求转账汇款的,一定要进行当面或电话确认。如有疑问可随时拨打110或福建警方防骗咨询热线961108咨询。一旦发现被骗,要及时报警,并保存聊天及转账记录等。如果发生手机、银行卡丢失、被盗等情况,要及时解绑手机银行,并挂失银行卡,防止发生意外损失。

另外,也提醒广大年轻人就业时要看清单位资质,避免误入诈骗团伙。民警抓获的犯罪嫌疑人中,有一部分是刚刚跨出校门的大中专院校毕业生,还有部分是还在实习期未毕业的在校生,他们由于欠缺社会经验,外加受到高薪诱惑,很容易误入歧途。广大毕业生在求职过程中要提高警惕,一方面要防止自己被骗,另一方面也要防止自己误入诈骗团伙变成犯罪嫌疑人。毕业生求职要选择正规的中介机构,切不可求职心切,一见“招聘”字样,就去应聘;以任何名义收取抵押金、风险金、报名费及培训费的,都可能是诈骗,毕业生就业应拒交各种名目的费用;毕业生求职时要多途径了解单位背景,比如注意招聘单位的营业执照等相关证件,谨慎签订劳动合同,不仅要关注劳动合同的劳动报酬、社会保险和福利等条款,也要注意劳动合同的工作内容、违约责任等的规定,一旦发现单位经营的业务有问题或属于诈骗,应及时向警方报案。

 

附件:

简要案情介绍及常见诈骗案件手段分析

 

一、简要案情介绍

案例一:20162月,福州市公安局鼓楼分局接到群众举报,在鼓楼区福飞北路某小区内藏匿着一个以推荐股票为诱饵实施诈骗的团伙。328日,在南平警方的配合下,民警在南平市建瓯市捣毁以卞某辉为首的荐股诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人35名。目前,上述犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

经查,该犯罪团伙先是租住在福州市鼓楼区福飞北路附近,后搬迁至南平市建瓯市,以冒充上海某公司业务员推荐股票收取会员费、服务费、保密金、VIP会员费、退款手续费等形式实施诈骗,涉案金额10余万元。

案例二:20163月初,福州市公安局晋安分局岳峰派出所民警收到线索称,在东二环泰禾广场附近有一个假借投资公司名义从事电话荐股的诈骗团伙。岳峰派出所立即联合晋安分局刑侦大队介入调查。311日,民警展开收网行动,在泰禾广场某写字楼内捣毁以游某为首的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45名。

经查,该犯罪团伙自201510月份起,通过网络购买大量客户信息、固定电话机、电话卡等用于作案。团伙成员冒充私募机构工作人员,通过短信群发的方式给客户荐股。一旦推荐的股票上涨,就改用电话联系客户,并声称只要客户缴纳会员费就可以继续为其提供“内幕信息”。若客户发现被骗,其会立即更换电话号码,并将该客户“拉黑”,201510月至案发,该团伙共获赃100余万元。目前,44名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,另1名犯罪嫌疑人被取保候审,案件正在进一步深挖中。

案例三:201510月的一天,郑某接到一个陌生来电,对方给郑某推荐了一个名为“某投资交流群”的炒股QQ群,并声称群里会提供每日进仓的股票名称和买卖点等“内幕消息”,按照这些信息交易便可获利。郑某信以为真,在缴纳4万多元的“会员费”后,按照该QQ群的推荐购买了一只股票。结果,这只股票持续下跌,导致郑某亏损并被“套牢”。郑某立即与该QQ群负责人沟通,要求退还会费,却被对方“拉黑”并踢出该群。郑某恍然大悟,发觉被骗,遂于201616日向福州市公安局仓山分局报警。

接警后,仓山警方迅速成立专案组展开侦查,发现该诈骗团伙躲藏在安徽省合肥市。专案组民警随即前往合肥进行调查取证,并掌握了大量的证据材料。31日,专案组民警在安徽合肥警方协助下,对藏匿在该市经济技术开发区明珠广场某商厦内的特大电信网络诈骗犯罪团伙实施抓捕,当场抓获涉案人员75名,查扣涉案电脑150余台以及相关培训资料、记账簿等一大批作案工具。除3名犯罪嫌疑人被依法取保候审外,34日晚,有62名犯罪嫌疑人被押解回榕。34日、317日,警方又分别在湖南省湘潭市、安徽省合肥市抓获另2名外逃犯罪嫌疑人欧某梅、周某。目前,有64名犯罪嫌疑被依法刑事拘留,取保候审3人。

经查,20152月以来,犯罪嫌疑人郑某宏(现在逃)分别利用其名下注册的投资咨询有限公司和网络科技有限公司,招募人员实施诈骗活动。期间,为谋取非法利益,犯罪嫌疑人郑某宏从网络上购买客户QQ资料、北京属地手机号码卡,并对招募的“业务员”进行荐股培训,之后让“业务员”冒充私募机构工作人员,通过拨号软件拨打受害者电话,索要受害者QQ号码,以提供股票内幕交易信息为诱饵,诱骗受害者加入QQ群并缴纳会员费,达到诈骗目的。相关案件审理工作还在紧张有序地进行中,截至目前,已查找到全国各地的受害人250余人,涉案金额达600余万元。

案例四:2016116日,福清市公安局陆续接到19名受害人报警称,其持有的某银行银行卡被盗刷,涉案金额高达40万元。接警后,福清警方高度重视,迅速成立专案组展开侦查,发现该案受害人有一个共同特征,即案发前一两天均曾在音西街道福唐路某银行的ATM机上进行过业务操作。经进一步的走访调查和分析研判,专案组提取到嫌疑人在安溪县光德村附近出现的重要线索。32日,在泉州警方的配合下,专案组民警成功抓获丁某、林某超、苏某筑和苏某凤等4名犯罪嫌疑人,当场扣押电脑、poss机、手机刷卡器及银行卡等作案工具。

经查,该犯罪团伙通过在银行ATM机上非法加装针孔摄像机、刻录机等录像设备获取存取款人银行卡卡号及密码信息,而后复制银行卡在厦门等地转账、取现。目前,丁某等4名犯罪嫌疑人已依法被刑事拘留,另有1名嫌疑人被网上追逃。

案例五:20151015日,长乐居民李某玉接到诈骗电话,犯罪嫌疑人冒充公检法工作人员,以涉嫌网络赌博和做毒品生意为由,要求受害人将钱汇入所谓安全账户,李某玉被骗22万余元。

接到报警后,福州市公安局刑侦支队快速反应,与长乐市公安局刑侦大队组成联合专案组开展侦查工作。经近1个月的缜密侦查,专案组锁定诈骗团伙藏匿在厦门市海沧区。129日,在厦门警方的大力配合下,专案组开展收网行动,在厦门市海沧区天湖城等地成功抓获犯罪嫌疑人15名,并查获手机60余部、手机卡20余张、银行卡80余张、电脑8台、现金10余万元及大量诈骗使用的培训教材等。目前,13名犯罪嫌疑人被执行逮捕,另2人被取保候审,案件正在进一步审理中。

 

二、常见诈骗案件手段分析

(一)冒充公检法电话诈骗,不法分子利用网络虚拟电话(可显示任意电话号码)冒充电信、邮政工作人员拔打群众个人电话,以固定电话欠费、邮件未查收等理由谎称群众个人身份资料被盗用。在套取被害人个人信息后,不法分子再冒充公检法、银监等政府部门以被害人被盗的身份涉嫌洗黑钱、命案等犯罪,须监管银行账户为由,要求受害者将银行内的资金转到犯罪分子提供的所谓“安全账户”内,以达到骗取群众银行存款的目的。在此类诈骗手段中,不法分子甚至向被害人传真假公文或诱骗被害人登录虚假检察院网站查看通缉令,以骗取被害人的信任。

(二)推荐股票诈骗,不法分子利用受害人想知道股票内部信息的心理,通过上网购买客户信息,然后以投资公司等名义,通过虚假网站、电话、短信等向客户发布“能够操纵股票交易涨停”“有资产重组内幕消息”等诈骗信息。在获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。或以收取入会费、佣金、服务费、分析师红包、拉伸股票保证金等各种名目敛财,一旦推荐的股票下跌,就玩消失。

(三)信用卡诈骗,不法分子通过报纸、邮件、网络等媒体发布可办理高额透支信用卡的广告消息,一旦事主与其联系,不法分子则以手续费中介费保证金等虚假理由要求事主转款。

(四)网络购物诈骗,不法分子利用制作的虚假购物钓鱼网站引诱群从在其网站上购物,当群众下单后,不发分子就以缺货或支付异常等为由要给消费者退款,要求消费者在其指定的网址上填写申请退款的用户信息,一旦群众填写了用户信息后,银行卡里的钱就会被不法分子转走。

(五)冒充QQ(微信)好友诈骗,一种是冒充公司老总诈骗财务人员,不法分子通过计算机木马病毒盗用公司财务人员的QQ,将其QQ好友内公司负责人(老板)的QQ删除后以其老板QQ的头像、网名等资料再重新添加一QQ 好友,以达到冒充老板的目的;之后,不法分子利用新添加的虚假的公司老板QQ要求公司财务人员汇款,最终达到诈骗钱款的目的。另一种是冒充好友诈骗,不法分子利用网络工具截取事主与QQ好友的聊天视频,后通过QQ冒充事主的好友以“患重病”“出车祸”“急需用钱”等紧急事情为由实施诈骗。

(六)冒充熟人电话诈骗,不法分子假冒“熟人”打电话给事主,当事主误以为是其“老朋友”“老同事”“老同学”后,不法分子立即顺藤摸瓜与事主套近。之后,不法分子会以各种急需用钱的借口向事主借钱;此外,一些不法分子还会冒充事主的“领导”或“上级”,以急需用钱为由向事主借钱。

(七)发送虚假手机链接诈骗,不法分子向事主发送含有链接的短信,以链接内有事主家人的不雅照片或有车辆违章记录等为由,要求事主点击手机链接并进行下载。事主一旦点击该手机链接并安装相关程序,其手机就会自动下载病毒插件,造成手机内所有信息泄露,并危及资金安全。

(八)机票改签诈骗,不法分子冒充航空公司客服人员以事主“航班取消”“提供退票、改签服务”等为由,将事主引入诈骗圈套,后又以可以提供“赔偿金”等为由,要求事主到ATM机或网上银行进行操作,实施连环诈骗。

 



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